4月25日金融一线消息，中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示，广东汇卡商务服务有限公司因违反商户管理规定，违反机构管理规定，未按规定保存客户身份资料和交易记录，被给予警告，没收违法所得3128168.18元，并处罚款635万元。
杨（时任广东汇卡商务服务有限公司法定代表人、董事长兼经理）对公司未按规定保存客户身份资料和交易记录负有责任，被罚款5万元。
| 行政处罚决定信息公示表 | ||||||||
| 序号 | 当事人名称（姓名、职务） | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚决定机关名称 | 作出行政处罚决定日期 | 公示期限（自公示之日起计算） | 备注 |
| 1 | 广东汇卡商务服务有限公司 | 广东银罚决字〔2025〕4号 | 1．违反商户管理规定；2．违反机构管理规定；3．未按规定保存客户身份资料和交易记录。 | 警告，没收违法所得3128168.18元，并处罚款635万元 | 中国人民银行广东省分行 | 2025年4月16日 | 5年 | 2030年4月25日公示期届满 |
| 2 | 杨*，时任广东汇卡商务服务有限公司法定代表人、董事长兼经理 | 广东银罚决字〔2025〕5号 | 对广东汇卡商务服务有限公司以下违法行为负有责任：未按规定保存客户身份资料和交易记录。 | 罚款5万元 | 中国人民银行广东省分行 | 2025年4月16日 | 5年 | “双罚”案件按较长期限公示，2030年4月25日公示期届满 |
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责任编辑：曹睿潼
